На основании результатов прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам незаконного образования фирм через подставных лиц

Как сообщалось ранее, прокуратурой Советского района г. Липецка проведена проверка действующего законодательства о государственной регистрации юридических лиц.

Было установлено, что неизвестные лица просили граждан за денежное вознаграждение оформить на себя фирмы. Для этого было необходимо выполнить все предусмотренные законом действия по их регистрации в налоговом органе, открытию счетов в банках, с оформлением у нотариуса доверенностей на совершение юридически значимых действий. По результатам выполнения всех процедур были незаконно созданы коммерческие организации.

Однако по истечении отчетных периодов налоговый орган выставил фиктивным руководителям предусмотренные законом счета по налогам и сборам, оплатить которые они не были в состоянии, что послужило поводом для подачи ими заявлений с признанием всех обстоятельств незаконной регистрации открытых на их имя коммерческих фирм.

Частью 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В связи с выявленными нарушениями материалы проверки направлены прокуратурой Советского района г. Липецка в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
По итогам их рассмотрения следственным органом возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ. Ход расследования данных уголовных дел взят на особый контроль в прокуратуре района.

Прокуратура Советского района г. Липецка