Данковский предприниматель привлекается к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, получе

Данковская межрайонная прокуратура по результатам проверки исполнения законодательства о легализации (отмыванию) доходов, получены преступным путем, и финансированию терроризма выявлены нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя.

Установлено, что предприниматель создал Агентство недвижимости "Альтернатива" для оказания посреднических услуг при купле-продаже объектов недвижимости .

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры.

Однако указанные обязательные требования закона предприниматель не исполнил.

Кроме того, он не состоял на учете в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

Частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ установлена ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

В этой связи прокурор возбудил в отношении правонарушителя административное дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Данковская межрайонная прокуратура